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香港非政府机构打击洗钱/恐怖分子资金筹集的尽职调查指南
此指南由孖士打律师行、法国巴黎银行及非政府机构董事会网络计划出版,旨在提供一个风险评估的框架,让机构应对打击洗钱/恐怖分子资金筹集方面的最新要求。
类别
内部监控及风险管理
法律及监管规则