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香港非政府機構打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的盡職調查指南
此指南由孖士打律師行、法國巴黎銀行及非政府機構董事會網絡計劃出版,旨在提供一個風險評估的框架,讓機構應對打擊洗錢/恐怖分子資金籌集方面的最新要求。
類別
內部監控及風險管理
法律及監管規則