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Activities

網上研討會 - 非政府機構如何避免洗黑錢及資助恐怖活動

活動日期

「非政府機構如何避免洗黑錢及資助恐怖活動」網上研討會已於2021年4月22日順利舉行。

講者簡報經已上載:

 

研討會的載圖︰

AML_1.png  

羅夏信律師事務所合夥人廖雅明女士解釋洗黑錢的法律概念和機構在籌款包括眾籌時要注意的事項。

     
     
AML_2.png   羅夏信律師事務所律師林力行先生講解本地法律框架下的相關條例,讓機構更掌握被指控洗黑錢和資助恐怖活動的潛在法律風險。他亦提醒機構有需要時向有關當局提交可疑交易報告。
     
     
AML_3.png   羅夏信律師事務所律師黃軍融先生分享機構在接受捐款及進行資源調配時,如何從了解捐贈者、合作夥伴和受益人各方面進行盡職調查。

 

如有興趣進一步了解相關資料,歡迎瀏覽以下網站︰
1.    商務及經濟發展局︰聯合國安全理事會制裁清單
2.    保安局︰更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱