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网上研讨会 – 非政府机构如何避免洗黑钱及资助恐怖活动

活动日期

「非政府机构如何避免洗黑钱及资助恐怖活动」网上研讨会已于2021年4月22日顺利举行。

讲者简报经已上载:

 

研讨会的载图︰

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罗夏信律师事务所合伙人廖雅明女士解释洗黑钱的法律概念和机构在筹款包括众筹时要注意的事项。

     
     
AML_2.png   罗夏信律师事务所律师林力行先生讲解本地法律框架下的相关条例,让机构更掌握被指控洗黑钱和资助恐怖活动的潜在法律风险。他亦提醒机构有需要时向有关当局提交可疑交易报告。
     
     
AML_3.png   罗夏信律师事务所律师黄军融先生分享机构在接受捐款及进行资源调配时,如何从了解捐赠者、合作伙伴和受益人各方面进行尽职调查。

 

如有兴趣进一步了解相关资料,欢迎浏览以下网站︰
1.    商务及经济发展局︰联合国安全理事会制裁清单
2.    保安局︰更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称